corrupción , denuncia , noticias , politica Viernes, 16 marzo 2018

EXCLUSIVO: Este es el informe de la UIF que hunde por completo a PPK

Lo que empezó como un tuit sin mayor detalle, terminó como un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre todas las movidas de dinero del presidente Kuczynski. Si pensabas que los extremadamente generosos depósitos de dinero al chofer y al congresista oficialista eran lo peor del documento, te traemos malas noticias.

RIP, PPK. Fotazo de Luis Centurión para Perú 21

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Este útero tuvo acceso a gran parte del informe de la UIF que debía mantenerse en la Comisión Lava Jato del Congreso pero terminó filtrado por todos lados. En esta publicación revisaremos los más alarmantes fragmentos del mismo.

1. Breve repaso

La historia de este roche empieza en la mañana del jueves 15 de marzo, cuando Panorama publicó una serie de tuits sobre un informe de la  Unidad de Inteligencia Financiera. Este informe, que más adelante veremos en exclusiva, indica que PPK transfirió US$ 600,000 a la cuenta del chofer de Palacio de GobiernoUS$ 89,000 a la cuenta del congresista oficialista Gilbert Violeta.

La noticia llamó aun más la atención cuando el congresista Violeta salió a explicar el origen de los pagos mencionados

Según el congresista oficialista, todo es un refrito y no hay nada nuevo. Luego de confirmar lo dicho por Panorama, explicó que los pagos realizados al chofer y a su persona se debían a trabajos realizados durante muchos años.

Espera, espera. ¿Pagos? ¿Chofer? ¿Informe de la A, E, I, O, U? ¿De qué nos hemos perdido?

Ahorita te vas a enterar de todo antes que todos.

2.  El informe que dejó al PPKuy listo para la parrilla

La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando al presidente Kuczynski desde hace más de un año por todas las denuncias periodísticas sobre sus cuentas y vínculos con Odebrecht. El último jueves, por ejemplo, PPK publicó en su cuenta de Twitter que su declaración ante el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, había culminado “en un clima de respeto y colaboración”. 

Pero ese mismo jueves también ocurrió algo importantísimo. La UIF le envió un informe a la Comisión Lava Jato del Congreso que registra un largo listado de pagos, depósitos y transferencias de las cuentas bancarias de PPK a las cuentas de Westfield, First Capital y distintos consorcios y empresas vinculadas al Grupo Odebrecht.

En exclusiva, aquí puedes leer (casi) todo el informe de la UIF

Informe UIF PPK by Victor Caballero on Scribd

En todas las páginas a las que tuvimos acceso, observamos que la situación del presidente es más complicada que el último nivel de Ninja Gaiden. Para empezar, nada más, el cuadro n°3 de la segunda página del informe muestra una comparación de los cargos públicos desempeñados por PPKeiko y los periodos de recepción de fondos de empresas del exterior (Westfield, First Capital, etc). 

Recibió transferencias externas cuando era presidente del Consejo de Ministros, cuando era candidato presidencial en el 2011, cuando era candidato en el 2016 e incluso cuando ya era presidente del Perú.

Recibió transferencias externas cuando era presidente del Consejo de Ministros, cuando era candidato presidencial en el 2011, cuando era candidato en el 2016 e incluso cuando ya era presidente del Perú.

Y esta es solo la punta del iceberg. En la página 4 del informe, en el punto 3.1.2, se detalla lo siguiente:

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En pocas palabras, desde el 2004 hasta el 2017, la UIF ha detectado transferencias de dinero desde empresas vinculadas a Odebrecht con destino a empresas extranjeras (como First Capital y Westfield) que, al final, terminaron en las cuentas de PPK. 

Básicamente, lo que hace la UIF es alumbrar la ruta del dinero que empieza en el Grupo Odebrecht y termina en las cuentas del -todavía- presidente del Perú. Según el informe de la UIF, las transferencias desde las cuentas vinculadas a los brasileños a la cuenta de PPK se calculan en US$ 3’027,341.

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Un nombre que se repite constantemente en el informe es el de Gloria Jesús Kisic Wagner, mancomuna y secretaria del presidente y hermana del actual ministro de Defensa, Jorge Kisic. En la página 8, Gloria Kisic figura en el listado de beneficiados de transferencias de la cuenta de banco del presidente con US$ 90,316.

En ese mismo listado también aparece el famoso chofer y el congresista oficialista, Gilbert Violeta.

3. Los generosos pagos al chofer y al congresista ppkausa

En la página 7 del informe, la UIF indica que se identificaron transferencias nacionales de fondos desde la cuenta del presidente Kuczynski hacia otras cuentas del BCP por un monto de US$ 1’952,414. El principal beneficiario de la lista es José Luis Bernaola Nufflo, chofer personal del presidente, con dos aportes que suman US$ 602,551.

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En el listado elaborado por la UIF también figura el congresista Gilbert Violeta por haber recibido un depósito de US$ 89,182. La explicación que dio el parlamentario es que el dinero es un acumulado de varias operaciones realizadas a lo largo de 8 años de trabajo como abogado y asesor de presidente.

Ante la difusión del documento que debió ser reservado, la Presidencia de la República publicó un comunicado rechazando la propagación del mismo. El comunicado también asegura que todos los depósitos del presidente se hicieron de forma transparente, fraccionada en muchos años y que no deberían “sorprender” a la ciudadanía. 

Sobre el pago de más de medio millón de dólares al chofer de PPK, el comunicado aclara que los depósitos se realizaron a lo largo de 11 años: desde el 2005 hasta el 2016.

Lo cierto es que la difusión de este informe, sumado al nuevo pedido de vacancia programado para el 22 de marzo, solo significa una cosa: el carbón está encendido y el cuy está sazonado. Solo falta ponerlo en la parrilla.