economía , narcotrafico , noticias , periodismo , politica , violencia Martes, 8 mayo 2018

Esta noticia sobre los delincuentes ranqueados metiendo billete a bancos peruanos debería ser portada de todos los medios

Hace un par de semanas, el portal de investigación Ojo-Público lanzó el primer reportaje de la investigación “DineroLeaks”, bastante amplio y detallado sobre todas las veces en que los bancos más importantes del país se olvidaron de decirle a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que había movimientos sospechosos de mucho dinero en algunas cuentas de algunos de sus más peligrosos clientes.

Gracias a los documentos a los que tuvieron acceso, nuestros amigos de Ojo-Público llegaron a la siguiente conclusión:

  • El Banco de Crédito, el BBVA y otras entidades bancarias, como Scotiabank e Interbank, recibieron más de 2,200 millones de dólares en depósitos de 400 clientes vinculados al crimen organizado. Desde 1998 por lo menos.

La noticia es tan potente que fue reproducida en el medio español Eldiario.es, quienes levantaron su nota por el hecho de que el BBVA Continental tiene el 46% de las acciones del banco del mismo nombre y de capitales españoles.

Ojos que no ven... Imagen: Útero.Pe

Ojos que no ven…
Imagen: Útero.Pe

Esta es la lista de investigados y sentenciados por delitos como narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

“Lunarejo”

A través de su aerolínea Aerocontinente, el narcazo Fernando Zevallos alias “Lunarejo” tenía una empresa llamada Sistema de Distribución Mundial. Movió 27 millones de dólares entre el 2000 y 2004 en distintos bancos peruanos.

  • US$ 20.3 millones a través del BBVA Continental.
  • US$ 5.3 millones por el Banco Wiese (luego se convirtió en Scotiabank)
  • US$ 1.5 millones por el BCP.

Para la época en que su plata corría chévere, la Fiscalía ya estaba encima investigando sus vínculos con el narcotráfico.

El "Lunarejo", sentenciado a 20 años de cárcel por narco. Foto: Perú 21

El “Lunarejo”, sentenciado a 20 años de cárcel por narco.
Foto: Perú 21

Cartel de Cali

Aunque suene increíble, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, del desaparecido cartel colombiano metieron sus billetes del narcotráfico a territorio peruano. ¿Cómo lo hicieron? Creando empresas para lavar su plata y blanquearla más que tu media de cole cuando le echabas lejía para pasar piola. Crearon estas empresas y cada una fue a parar a distintos bancos:

  • Colfarma Perú con Interbank
  • Distribuidora Continental con el BCP.
  • Juntas movieron más de 10 millones de dólares.

Luis Valdez Villacorta

Sindicado como un narco peruano desde la década de los 80. El mítico alcalde de Coronel Portillo (Pucallpa) estaba en la mira de la DEA desde el 2003. Ese año, cuando la policía incautó media tonelada de cocaína que tenía como destino Guatemala, fue incluido en las investigaciones. También volvió a meterse en problemas en el 2008, cuando confiscaron 176 kilos de droga en Holanda. Valdez movió su dinero a través de varias empresas con cuentas en el BCP. Estas fueron:

  • Industrial Ucayali.
  • Triplay Enchapes.
  • Cervecería Amazónica.
  • Técnica de Ensamblaje.
  • Universal Import.

Mauricio Mazza-Alaluf

De nacionalidad chilena. Según el reportaje de Ojo-Público, fue inculpado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por blanquear dinero de las FARC y otras organizaciones criminales colombianas.

  • Metió al Perú 349 millones de dólares en maletas y también con dinero pegado al cuerpo.
  • Se movieron en el BCP, BBVA Continental y otras entidades.
  • La plata entraba y la ponían en casas de cambio, luego hacían depósitos bancarios tipo hormiga. De a poquitos.

Pedro Pérez Miranda “Peter Ferrari”

Los gringos, o sea la justicia estadounidense, lo acusan de lavar dinero del oro ilegal.

  • Fue cliente del BCP y del BBVA con las compañías Business Investments, La Mano de Dios, Gold MPP y Comercializadora de Minerales Rivero.
  • Movió 503 millones de dólares de la venta de mineral de origen sospechoso. Sus socios están prisión o a la espera de extradición.

Leonardo Callalli Warthon

  • Fue condenado por lavado de activos en el 2015.
  • En el 2013 cayó preso con 3 barras de oro ilegal.
  • Su empresa Los Poderosos Minera Aurífera era cliente del BCP.

Claver Acosta y Rodríguez

Integrante de Los Rambos, una organización del Alto Huallaga, sindicada de ser proveedora de droga para un cartel mexicano. Claver fue detenido por la Policía con 163 kilos de cocaína en el 2007.

  • Tiene una empresa llamada Bahía Continental, que se dedica al transporte y es clienta del BCP.
  • La empresa de Claver es considerada de alto riesgo porque un huevo de veces se le encontró cargamento con droga.
  • Para variar, su organización fue acusada de pagarle cupos a Artemio, cabecilla de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga.

Global Trade Import & Export

Se trata de un grupo recontra ranqueado para el narcotráfico. Con esta empresa se intentó enviar 4.3 toneladas de cocaína líquida a España escondidas en más de 8 mil latas de conserva de alcachofa. Y fue cliente del BBVA.

En el 2009, el entonces gerente del BBVA Chacarilla, Sergio Cisneros Francia, fue incluido en investigaciones del Ministerio Público. Tal como lo demostró Ojo-Público, el documento de la Fiscalía relataba lo siguiente:

“Como gerente de la oficina de Chacarilla del Banco Continental habría brindado facilidades a Jorge Luis González Sánchez y Alex Ángel Montoya Agüero para la constitución de la persona jurídica Global Trade Import & Export”.

Hoy, Sergio Cisneros es gerente del BBVA en su sede de San Isidro.

Manuel Sánchez Paredes

Simón y Perciles Sánchez Paredes. La buena familia. Imagen: Ojo-Público

Simón y Perciles Sánchez Paredes. La buena familia.
Imagen: Ojo-Público

El BCP tuvo como cliente a Manuel Sánchez Paredes, hermano de los capos de la droga Perciles y Simón Sánchez Paredes, asesinados hace casi 30 años en Trujillo y México, respectivamente.

Después de que la prensa reveló las investigaciones contra Manuel, el BCP reportó sus movimientos. Seis años después.

*****

Nosotros hemos colocado los clientes más maleados pero Ojo-Público revela muchos más vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y al crimen organizado en general en su reportaje. 

A pesar de la cantidad de dinero y de clientes, desde el 2002 el sistema financiero ha recibido solo 16 sanciones. Cuatro para el BCP y una para el BBVA. Y eso que la ley dice que la alerta a la UIF debe darse dentro de las 24 horas desde el movimiento sospechoso.

Además, como indica Ojo-Público, los bancos se comunican con sus clientes para que justifiquen operaciones con mucha cantidad de dinero. Con eso, los posibles delincuentes advierten que pueden investigarles.

Puedes ver el reportaje completo de nuestros amigos de Ojo-Público en este enlace

Y en este otro las reacciones que provocó su investigación (por lo que no entendemos por qué nadie habla de esto en los grandes medios de comunicación).