corrupción , denuncia , noticias , periodismo , politica , sociedad Viernes, 26 febrero 2016

10 pasos que explican cómo recuperaremos 45 millones que Fujimori y Montesinos le robaron al Perú

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Ilustración: Alonso Nuñez

En un reportaje de La República, el periodista César Romero revela que el Perú está cerca de recuperar las comisiones ilegales que cobró el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en las compras de armas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Aquí te explicamos en 10 pasos dónde esta el dinero y qué se hará para recuperarlo.

1. Mira dónde están los millones y nuestra acción inmediata

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Foto: www.elrunrun.net

La mayoría del dinero está congelado en bancos suizos. Son US$30 millones, más US$15 millones de una cuenta de Montesinos. En total, US$45 millones en poder del fuji-montesinismo que volverán a Perú.
Ayer el juez Arnaldo Sánchez Ayaucán emitió la primera sentencia de pérdida de dominio de una cuenta, con más de US$1 millón, en el Banco Credit Agricole de Suiza. Los fiscales Hamilton Castro y Walter Delgado Tovar impulsaron este proceso que se definió en dos audiencias públicas el 17 y 19 de este mes.

2. El personaje de la millonaria cuenta

El titular es el ruso Yuri Khozyainov, en 1998, vicedirector general de la firma estatal rusa Rosvoorouzheine, encargada de la venta de armamento al extranjero. Entre 1998 y el 2000, fue uno de los funcionarios que recibió una ilegal comisión en la compra que Perú hizo de tres aviones MIG 29 a la Federación Rusa por US$126’293,000.
Aunque como es ruso nunca pudo ser juzgado en nuestro país y sin una sentencia no se podía embargar sus cuentas.

3. Pero esta es la solución del Perú…

La sentencia de pérdida de dominio establece que los fondos, más intereses, de la cuenta abierta en el Credit Lyonnais, hoy banco Credit Agricole, a nombre de Yuri Khozyainov y Lioubov Khoziainova, pasen a nombre del Perú. Esa cuenta fue abierta con US$708,459.00, que para setiembre del 2014, iniciado este procedimiento, ya eran US$934,453.87, incluidos intereses. Por estos días la cantidad debe haberse incrementado.

4. Estas son las confesiones que permitieron encontrar el dinero

El juez Arnaldo Sánchez establece  que el dinero depositado en dicha cuenta proviene de las comisiones ilegales que se pagaron como consecuencia de la firma del contrato entre el gobierno peruano y la compañía estatal rusa Rosvoorouzheine, representada por Khozyainov, para la compra de tres aviones MIG 29-SE.

Esto fue posible luego que Montesinos y los intermediarios en dicha compra, James Stone, Swi Sudit, Ilan Levy y Roni Lerner confesaran el pago de comisiones ilegales, detallando la distribución del dinero, en qué cuentas estaba y cuánto se depositó en cada una.

5. Todo comenzó por unos aviones

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Foto: La República

El robo inició en 1996, cuando Fujimori y Montesinos acordaron comprar 18 MIG-29 y 18 Sukhoi, de segunda mano, a Bielorrusia por 400 millones de dólares con los fondos de la privatización. La compra se hizo a través de una empresa fachada de los traficantes de armas Moshe Rothschild, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho.
El negocio prosiguió aunque Rusia advirtió que no daría motores, asistencia técnica, repuestos, armas ni mantenimiento a los MIG-29 porque la adquisición debió hacerse con ellos por ser los fabricantes. En la compra se pagaron sobornos: 17 millones para Montesinos, por eso el precio de las aeronaves estuvo sobrevalorado.

Los aviones no funcionaban bien, pero surgió esta idea…

Sin respaldo técnico, los MIG-29 comprados por la FAP solo servían «para volar en los desfiles militares». Para ocultar esto, Fujimori, Montesinos y los militares tuvieron una idea. A través de los traficantes de armas, negociaron un acuerdo con los rusos para la compra de otras tres aeronaves MIG-29-SE nuevas, que incluían un programa de mantenimiento, provisión de repuestos, motores, armas, y más.

Los rusos solo aceptaron a cambio de una millonaria comisión ilegal.

6. Montesinos delató a Fujimori

El fujimorismo negó todo, pero ante las pruebas, Montesinos confesó que él y todos los participantes en los contratos, rusos y peruanos, recibieron coimas. También dijo que participó en este negociado bajo órdenes de Fujimori, con el fin de crear un fondo de contingencia, que les permitiera la reelección y gobernar luego del 2000.

7. Así se repartieron los millones

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Foto vía: www.diariovoces.com.pe

El contrato con los rusos se firmó en julio de 1998, con la presencia de Montesinos y los jefes de la FAP. Diez días después, Fujimori dictó un Decreto de Urgencia que autorizó el uso de los fondos de la privatización para esta compra y, en diciembre de 1999, el exministro de Defensa, general EP Carlos Bergamino Cruz, dio su aprobación.
En agosto ya se habían pagado los aviones en la cuenta de la compañía estatal rusa Rosvoorouzheine del Banco Novaya de Moscú. Montesinos recibió de US$ 10,9 millones entre 1998 y el 2000. James Stone y sus socios US$ 15.9 millones, los rusos US$ 7.5 millones y US$ 1.1 millones fueron para Jorge Carulla Marchena, quien prestó su empresa Ghiss Ibérica para la ingeniería financiera.

8. Este fue el plan de Montesinos para recibir el dinero

Montesinos pidió crear las empresas offshore (en paraísos fiscales) Lenwick Trading y Hawkeye Manamegent LTD, en Panamá y Bahamas, respectivamente. Entre octubre y noviembre de 1998, Romy Lerner e Ilan Weil Levy abrieron cuentas a nombre de la offshore en el Fibi y el Leum Le Israel Bank. Así, podían mezclar las cuentas con otros montos de Montesinos cuyo origen es desconocido.
De esas cuentas se le pagó a Montesinos. También, de la cuenta del Lenwink Trading lTD en el Fibi Bank de Zurich, en 1999,  se transfirió US$708,429 a la cuenta que Yuri Khozyainov y Lioubov Khoziainova habían abierto en el Credit Lyonnais (Suisse), hoy banco Credit Agricole. Esta transferencia prueba el origen ilícito de esos fondos bancarios.

9. ¿Qué pasará con los otros funcionarios involucrados?

Sin una sentencia firme, era imposible embargar la cuenta del funcionario ruso en el Credit Agricole, que está congelada desde el 2000. La idea ahora es que los funcionarios públicos corruptos no puedan lucrar con el dinero obtenido ilegalmente al no poder sentenciarlos o por permanecer prófugos de la justicia.
En los paraísos fiscales ya mencionados hay otras cuentas en situación similar de extranjeros que han evadido la justicia, con fondos que salieron del Perú, por unos US$30 millones. Ese dinero se recuperará vía la pérdida de dominio.

10. Este día se evaluará el decomiso del dinero

El 26 de mayo próximo, un Tribunal de de Luxemburgo evaluará un pedido de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación del Perú para el decomiso definitivo de una cuenta de Montesinos por US$ 15 millones, con intereses. Montesinos ya fue citado a la diligencia. La cuenta permanece congelada en el Banque Generale du Luxembourg, hoy BGL BNP Paribas.
El contrato dice que el Perú pagó US$126 millones por los aviones MIG29-SE. Khozyainov abrió la cuenta en Suiza donde se le depositó la comisión.
Al fin, al menos una parte de toooodo el dinero que robaron Fujimori y Montesinos volverá al Perú.
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